Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος

Πρόκειται για έναν τόμο με CD-ROM πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένο με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τον Ν.4557-2018.Αναλυτικά περιλαμβάνει:- Βασικά αδικήματα ,υπόχρεα πρόσωπα, ορισμοί, σκοπός .- Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές.- Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης. – Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.- Τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα.- Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμελείας από τρίτα μέρη- Το κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων.- Αποχή από της συναλλαγές.- Την απαγόρευση και της εξαιρέσεις της γνωστοποίησης.- Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων.- Της αναφορές υπόπτων λογαριασμών.- Την ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων.- Οργανωτικές διατάξεις για την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες- Της διοικητικές κυρώσεις- Τον υπολογισμό καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο.- Την επιτροπή Δικηγόρων.- Την επεξεργασία προσωπικών διδομένων.- Την συλλογή δικαστικών διδομένων και στοιχείων.- Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.- Κατάσχεση κα δήμευση περιουσιακών στοιχείων.